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　　1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　公司2025年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本172,480,000股，以此計算合計擬派發現金紅利51,744,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為21.07%。本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議批準。

　　根據《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》，公司屬于通用設備制造業（C34）。

　　通用動力機械是通用動力產品及其配套終端產品的統稱，主要包括通用小型汽柴油發動機及以其作為配套動力的發電機組（如應急便攜式發電設備、野外作業電源等）、農業機械（如水泵機組、微耕機等）、園林機械（如草坪機、油鋸等）、小型工程機械（如切割機、夯土機、混凝土攪拌機、平整機等）等通用終端產品，用途較為廣泛。

　　通用動力機械產品在國際上有上百年的發展歷史，起源于歐美，二戰後在日本得到了迅速發展。在歐美等發達國家地區，通用小型汽油機配套終端產品已廣泛進入家庭，成為家庭消費類工具產品，用于庭院草坪修剪與處理、應急供電等，或幫助人們在戶外無電源的情況下，實現自動化機械作業和提供生活便利，產品需求量大、更換週期短，市場需求較為穩定。在亞非拉等其他發展中國家，由于國家電力基礎設施建設不完善以及機械化率提高的發展趨勢，亦對通用動力機械產品產生了較大需求。

　　我國通用動力機械行業起步較晚，20世紀90年代以前，通用小型汽油機作為動力以配套植保機械為主，主要為內銷；20世紀90年代後期開始，園林機械和發電機組逐漸成為主要配套機械，出口成為了主要銷售方式，佔比維持在80%左右。近十幾年來，我國通用小型汽油機技術不斷普及和應用，已作為配套動力廣泛應用于發電機組、農業機械、園林機械、小型工程機械等涵蓋工業、農業、交通運輸業、搶險救災等多個與國民經濟密切相關的領域。我國通用小型汽油機社會保有量的更新換代，以及技術進步帶來的未來市場空間，將帶動通用動力機械行業持續健康發展。

　　通用小型汽油機作為動力來源，廣泛應用于發電機組、農業機械、園林機械、小型工程機械等國家基礎產業領域。1994年，全球通用小型汽油機產量約為3,000萬台，其中美國約2,300萬台，日本約500萬台，我國僅為21萬台。

　　我國通用小型汽油機的出口業務發展起始于20世紀90年代初，自加入世界貿易組織以來，全球範圍內的產業轉移，使得我國通用小型汽油機產量中出口比例從2001年的24.32%增長到目前的80%以上。歐美國家市場是我國主要出口市場，佔一半以上份額，出口品種主要為園林機械；東南亞、非洲、中東、南美地區的市場主要以發電機組、農業機械、水泵機組為主，出口量呈現不同程度增長。

　　近年來，我國出口市場呈現多元化發展，總體保持平穩運行。在國內市場，隨著產業升級帶動農業機械化、林業機械化、城市基礎設施建設，以及抵禦自然災害、極端天氣等搶險救災應急備用電意識的提高，通用小型汽油機及其終端產品具有良好的市場前景。

　　發電機組作為一種常備的消費品，在未來仍有著相對穩定的出口市場需求，我國發電機組行業是外向型行業，產品主要用于對外出口，市場分布較廣。在北美洲和歐洲等發達國家地區，通用汽油發電機組具有較高社會保有量，每年更新換代維持著較大的市場需求。而非洲、東南亞、中東等發展中國家地區，隨著經濟、人口持續增長，因基礎設施建設落後和電力設施不完善等因素導致存在較大供電缺口，使其成為通用汽油發電機組的新興市場。

　　水泵機組被廣泛應用于農業灌溉、園林澆灌、應急抽、排水等領域，與農林畜牧、水利工程、城鎮化建設等國民經濟發展和民生生活密切相關。

　　在農業生產領域，灌溉作為補充自然降水量不足的措施，提高了土地使用率，增加了農作物產量，是提高農業生產的重要途徑，水泵是農業灌溉使用頻率最高的工具之一。根據聯合國預測，2030年世界人口預計增加到85億，2050年預計增加到97億，人口的增加將進一步提高對糧食產量以及農業灌溉的需求。我國作為農業大國，有效灌溉面積逐年增加。水泵機組應用範圍廣，相關領域的增長將產生對水泵機組的持續性需求，水泵機組具備良好的市場前景。

　　高壓清洗機是指通過動力裝置驅動高壓柱塞泵產生高壓水來衝洗物體表面的設備，是目前世界上公認的最環保、經濟瑞典隊再奪世乒賽金牌、科學的清潔方式之一。

　　高壓清洗機所基于的高壓水射流技術是20世紀70年代在國際上興起的一種新型物理清洗技術，通過高壓水射流對污漬的擊打、破碎、滲透、剝離等綜合作用來實現清洗功能。與傳統的手工化學清洗方式相比，高壓水射流技術主要以清水為介質，可應用于清洗不同形狀、結構和附著有不同類別污垢的物體，具有高效節能、對環境無污染、對清洗物無腐蝕、設備通用性強、清洗成本低廉等特點瑞典隊再奪世乒賽金牌。在歐美發達國家，高壓水射流技術已經成為主流清洗技術，而在我國清洗行業裡仍然以化學清洗為主。化學清洗過程中排放的大量酸、堿等化學溶劑容易造成環境污染和設備腐蝕。高壓水射流清洗因其環保、節能等諸多優點，具有非常廣闊的市場應用前景。

　　1974年起，全球領先的清潔技術供應商德國卡赫（K?rcher）集團開始在高壓清潔領域重點發力，1984年推出了全球首台便攜式高壓清洗機HD555profi，標志著高壓清潔設備進入終端消費市場。在歐洲和北美洲等生活水平較高、民眾環保意識較強的發達國家和地區，高壓清洗機的終端消費應用已較為普遍。

　　相較于國外發達國家較早掌握了高壓清洗技術，我國高壓清洗行業起步較晚，高壓清洗設備在20世紀80年代被引入中國，目前市場應用還處于培育階段。過去30年我國經濟高速發展，居民可支配收入大幅提高，居民衣、食、住、行等生活基本需求發生了較大變化，特別是汽車的快速普及。近年來，隨著國家提倡發展“綠色經濟”和環保產業，以及居民對生活質量和居住環境的要求越來越高，作為經濟環保、通用性強的清潔設備之一，高壓清洗機將迎來廣闊的市場空間。

　　家用高壓清洗機對壓力、流量的要求相對較低，具有節水經濟、攜帶輕便、移動靈活、操作簡單等特點，主要用于居民庭院、屋頂、牆面、陽台、窗戶、泳池或私家車輛的輕度和中度清潔。

　　隨著居民可支配收入的提高，歐美國家居民更加注重住宅庭院的美觀整潔，將整理園藝視為娛樂消遣和有益身心健康的活動，精心打理後的庭院也不斷豐富了人們的審美樂趣，可用于園藝

　　灌溉和清洗草坪、柵欄、道路、牆面、泳池、陽台、車輛的高壓清洗機滿足了市場需求。除家庭DIY清潔外，雙職工家庭的增多還催生了專業的清潔服務供應市場。根據Arizton的研究報告，超過200萬英國家庭通過專業清潔服務公司完成清潔作業，專業清潔服務供應商通常會選擇諸如高壓清洗機等的專業清潔設備。

　　隨著我國等發展中國家經濟的發展，中等收入群體的擴大，人們的生活水平不斷提高，消費理念也在逐漸轉變，人們不再滿足于最基本的生活需要，而是追求更舒適、方便、環保和個性化的生活方式。家用高壓清洗機結構緊湊、操作簡單、使用靈活輕便、價格適中，適合大眾家庭的日常使用，受到了清洗行業和家庭的重視，尤其在我國三、四線城市和農村地區得到了迅速發展。

　　商用高壓清洗機對壓力、流量參數要求更為嚴格，且使用次數頻繁，因此對使用壽命要求更高，一般用于專業汽車清潔美容、建築物清洗、城市道路清理、公共設施清潔（如醫療機構、娛樂場所、體育設施）、食品加工場所等，可對汽車表面、建築物、綠化帶、路基、管道、加工車間等去除污垢、油漬及特殊表層附著物，達到除垢、消毒、環保的目的。

　　儲能產品是能源結構轉型與電力安全保障的關鍵環節，主要應用于戶用儲能、戶外作業、應急備電、通信基站及小型工商業等場景。從技術路線看，當前以鋰離子電池為代表的電化學儲能為主流；從應用領域看，可分為發電側、電網側及用戶側，公司產品主要聚焦于用戶側中的戶用儲能及便攜式移動電源細分賽道。

　　在戶用儲能領域，歐洲、北美等電價較高地區需求較為旺盛；非洲、東南亞等電力基礎設施薄弱地區的無電、缺電問題，亦為儲能產品提供了重要的市場空間。便攜式移動電源主要應用于戶外活動、應急救災等場景，已成為儲能行業的重要組成部分。

　　報告期內，公司主營業務為通用動力機械產品（主要包括發電機組、水泵機組、發動機）、高壓清洗機產品（主要包括家用高壓清洗機和商用高壓清洗機）及儲能產品的研發、生產和銷售。經過二十多年的穩定發展凱發K8，公司在產品研發、質量穩定性與可靠性、市場銷售渠道、品牌市場競爭力等方面不斷夯實進步，具有較強競爭優勢。

　　公司通用動力機械產品主要包括發動機（包括通用汽油發動機、通用柴油發動機）及其作為配套動力的發電機組、水泵機組，其中以通用汽油發動機及其配套終端產品為主。具體為：

　　（1）汽、柴油發動機：作為動力來源，配套應用于發電機組、農業機械、園林機械、小型工程機械等通用動力機械終端產品。

　　（2）汽、柴油水泵機組：廣泛應用于農業灌溉、園林澆灌、應急抽、排水等領域，與農林畜牧、水利工程、城鎮化建設等國民經濟發展和民生生活密切相關。

　　（3）汽、柴油發電機組：普遍作為備用電源被用于家庭、醫院、銀行、機場、賓館、通信等場所的應急發電，還可以作為移動電源，為需要戶外作業的如船舶用電、石油開採、工程搶修、軍事等領域提供電能。

　　公司生產銷售的高壓清洗機按應用領域可分為家用高壓清洗機和商用高壓清洗機；按動力來源可分為電機驅動高壓清洗機（主要包括交流電驅動的家用高壓清洗機和鋰電池驅動的家用高壓清洗機）、汽油發動機驅動高壓清洗機和柴油發動機驅動高壓清洗機。

　　家用高壓清洗機對壓力、流量的要求相對較低，具有節水經濟、攜帶輕便、移動靈活、操作簡單等特點，主要用于居民庭院、屋頂、牆面、陽台、窗戶、泳池或私家車輛的輕度和中度清潔。

　　商用高壓清洗機對壓力、流量參數要求更為嚴格，且使用次數頻繁，因此對使用壽命要求更高，一般用于專業汽車清潔美容、建築物清洗、城市道路清理、公共設施清潔（如醫療機構、娛樂場所、體育設施）、食品加工場所等，可對汽車表面、建築物、綠化帶、路基、管道、加工車間等去除污垢、油漬及特殊表層附著物，達到除垢、消毒、環保的目的。

　　2024年度，公司作為主要參與單位完成的“復雜零件水射流形成工藝與裝備關鍵技術及應用”科技成果，獲得了“浙江省科學技術進步獎”，上述科技成果我司主要應用于高壓清洗機產品，經濟效益顯著。

　　公司儲能產品主要包括便攜式移動電源、儲能電池包和儲能逆變器，廣泛應用于戶外作業、家庭應急備電、戶用儲能系統及車載供電等場景。

　　（1）便攜式移動電源：以鋰離子電池為儲能介質，支持交流、直流及Type-C等多種輸出方式，可為手機、筆記本電腦、車載電器等用電設備供電。該產品具有輕量化、低噪音、零排放、即插即用等特點，適用于戶外露營、應急救援、移動辦公及家庭應急備電等場景。

　　（2）儲能電池包：主要面向戶用儲能領域，作為儲能系統的核心組件，與儲能逆變器配套使用，實現電能的存儲與釋放。產品採用模塊化設計，支持容量擴展，並內置智能電池管理系統（BMS），具備過充、過放、過溫、短路等多重保護功能，主要應用于家庭光伏配套儲能、家庭應急備電等戶用場景。

　　（3）儲能逆變器：目前主要應用于戶用市場，用于將電池包的直流電轉換為交流電供家庭負載使用，並支持市電、光伏、發電機等多源輸入及智能切換，廣泛應用于家庭儲能系統，是家庭電能智能調度與應急供電保障的關鍵設備。

　　未來公司將繼續完善“發電、儲電到用電、驅動”的全鏈路產品生態，積極尋求第二增長曲線。

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2025年度，公司實現營業總收入252,310.12萬元，同比增長12.17%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤24,552.70萬元，同比增長31.95%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤24,036.88萬元，同比增長24.52%。

　　2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 擬續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）

　　綠田機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月26日召開了第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于續聘2026年度會計師事務所的議案》。公司擬繼續聘任天健為公司2026年度審計機構，該議案尚需提交公司股東會審議。現將相關事宜公告如下：

　　天健具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險。截至2025年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

　　天健近三年存在執業行為相關民事訴訟，在執業行為相關民事訴訟中存在承擔民事責任情況。天健近三年因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任的情況如下：

　　上述案件已完結，且天健已按期履行終審判決，不會對天健履行能力產生任何不利影響。

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因執業行為受到行政處罰4次、監督管理措施17次、自律監管措施13次，紀律處分5次，未受到刑事處罰。112名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰15人次、監督管理措施63人次、自律監管措施42人次、紀律處分23人次，未受到刑事處罰。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　天健及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在可能影響獨立性的情形。

　　本期審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。公司2025年度財務審計費用為50.00萬元凱發K8，內部控制審計費用18.00萬元。2026年度審計費用將根據審計工作量和市場價格，屆時由雙方協商確定具體報酬。

　　公司董事會審計委員會對天健的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信情況進行了充分的了解和審查，認為其具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議聘任天健為公司2026年度審計機構。

　　公司于2026年4月26日召開第七屆董事會第三次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘2026年度會計師事務所的議案》。同意續聘天健擔任公司2026年度財務報表和內部控制審計服務機構，聘期一年，並提請股東會授權公司管理層負責與審計機構簽署相關合同。

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提請公司股東會審議，並自公司股東會審議通過之日起生效。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將在相關公告中披露。

　　● 公司未觸及《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2025年12月31日，綠田機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,101,346,813.55元。經董事會決議，公司2025年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本172,480,000股，以此計算合計擬派發現金紅利51,744,000.00元（含稅），佔本年度歸屬于上市公司股東淨利潤的21.07%。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東的淨利潤245,527,020.66元，擬分配的現金紅利總額為51,744,000.00元（含稅），佔本年度歸屬于上市公司股東的淨利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下：

　　（一）公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平、償債能力及資金需求

　　公司主要產品為通用動力機械產品、高壓清洗機產品及儲能產品，主要原材料價格持續上漲，行業競爭日趨激烈，整體正向高端化、智能化、專業化方向加速轉型。為順應行業發展趨勢，落實既定戰略目標，公司需持續加大產品研發投入與創新力度，拓展銷售渠道，提升發展韌性，以實現長期可持續發展，為股東創造更大價值。

　　同時，公司正處在轉型升級的關鍵階段。“新建年產140萬台通用動力機械產品工程建設項目”“以逆變器和電機、電控系統為核心的智能制造基地及研發中心”等新產能建設均需較大規模的資金投入。此外，公司將進一步深化“品牌全球化”戰略，積極拓展海外新興市場，持續提升行業地位與市場佔有率。上述經營安排均對公司資金形成明確且持續的需求，以保障公司未來穩健可持續發展。

　　公司留存未分配利潤將主要用于支持經營計劃的有效執行與落地，保障研發投入、技術創新、產能擴張、人才引進、設備升級改造等日常經營活動，提升公司綜合競爭力瑞典隊再奪世乒賽金牌，在確保穩健發展的基礎上，努力為股東創造長期價值。

　　（三）公司是否按照中國證監會相關規定為中小股東參與現金分紅決策提供了便利

　　公司嚴格遵守監管規定，及時披露利潤分配相關議案。本次利潤分配方案尚需提交股東會審議，公司將採用現場與網絡投票相結合的方式進行表決，為中小投資者參與現金分紅事項決策提供便利，並按要求對中小投資者表決情況單獨計票，充分關注並保障中小股東的合法權益。同時，中小股東可通過投資者熱線、郵箱、上證e互動、業績說明會等多種渠道，就公司現金分紅情況提出意見與建議。

　　公司將持續聚焦主營業務發展，努力提升經營業績與質量，強化經營管理與盈利能力建設。在保障公司可持續發展的前提下，根據經營業績和資金狀況，逐步優化利潤分配方案，提高現金分紅比例，切實增強對投資者的回報水平。

　　公司于2026年4月26日召開第七屆董事會第三次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2025年度利潤分配方案的議案》，本方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策，並同意將該議案提交公司股東會審議。

　　本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動，不會對公司經營現金流產生重大影響，亦不會影響公司正常經營和長期發展。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議批準後實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司及子公司進行外匯套期保值業務遵循穩健原則，不進行以投機為目的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業務仍存在一定的價格波動風險、內部控制風險、履約風險和其他風險，敬請投資者注意投資風險。

　　公司存在一定體量的外匯收入，當匯率出現大幅波動時瑞典隊再奪世乒賽金牌，匯兌損益對公司的經營業績會造成一定影響。為降低公司所面臨的匯率風險，防範匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，增強公司財務穩健性，公司及子公司將根據實際經營情況，適度開展外匯套期保值業務。

　　根據公司及子公司的實際經營需求，擬進行的外匯套期保值業務預計任一交易日持有的最高合約價值為25,000萬美元。在額度有效期內（自2025年年度股東會審議通過之日起12個月內），額度可以循環使用，任一時點的交易金額不超過預計額度。

　　公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務只限于與公司實際經營所使用的主要結算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種為美元。公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務的具體方式或產品主要包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權及其他外匯衍生品等業務或業務組合。

　　提請公司股東會授權董事長或其授權人士負責具體實施外匯套期保值業務相關事宜，並簽署相關文件。本次授權期限自2025年年度股東會審議通過之日起12個月內。

　　公司于2026年4月26日召開了第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及子公司根據實際經營需求，與銀行等金融機構開展最高合約價值不超過25,000萬美元的外匯套期保值業務，本議案尚需提交股東會審議。

　　公司及子公司進行外匯套期保值業務遵循穩健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的，但進行外匯套期保值業務也存有一定風險：

　　1、匯率波動風險：在外匯匯率波動較大時，公司判斷匯率大幅波動方向與外匯套期保值合約方向不一致時，將造成匯兌損失；若匯率在未來發生波動時，與外匯套期保值合約偏差較大也將造成匯兌損失。

　　2、內部操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。

　　3、履約風險：在合約期限內合作金融機構出現倒閉、市場失靈等重大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險。

　　1、公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務操作規定、審批權限、管理及內部操作流程、信息保密措施、內部風險控制程序、信息披露及檔案管理等做出了明確規定。

　　2、為避免匯率大幅度波動風險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，最大限度地避免匯兌損失。

　　務，所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，不得進行投機和套利交易，並嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。

　　4、為控制交易違約風險，公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，同時公司內審部每月對外匯套期保值業務進行監督檢查，每季度對外匯套期保值業務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查，並將結果向公司董事長匯報。

　　公司及子公司開展外匯套期保值業務，可以降低公司所面臨的匯率風險，防範匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，增強公司財務穩健性，同時能合理降低財務費用，不會對公司日常資金正常週轉及主營業務正常開展造成影響。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 已履行的審議程序：綠田機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月26日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。本議案無需提交股東會審議。

　　● 特別風險提示：公司及子公司擬使用閒置自有資金購買的理財產品為安全性高、流動性好、中低風險的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險凱發K8、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防範投資風險。

　　為提高自有資金使用效率和收益，在做好日常資金調配、保證正常經營所需資金不受影響的基礎上，公司及子公司擬使用部分閒置自有資金進行現金管理，為公司和股東謀求更多的投資回報。

　　公司及子公司擬使用閒置自有資金不超過人民幣80,000萬元（含本數）進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用，且任一時點的交易金額均不超過預計額度。

　　公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閒置自有資金投資的產品品種為安全性高、流動性好、中低風險的理財產品。

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述期限內，資金可循環滾動使用。

　　在額度範圍內，公司董事會授權公司董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件等職權，具體事務由公司財務部負責組織實施。

　　2026年4月26日，公司第七屆董事會第三次會議審議通過《關于使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過80,000萬元人民幣（含本數）的暫時閒置自有資金進行現金管理，在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用。本議案無需提交股東會審議。

　　公司及子公司擬使用閒置自有資金購買的理財產品為安全性高、流動性好、中低風險的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險瑞典隊再奪世乒賽金牌、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。

　　1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，具體實施部門及相關人員將建立台賬，及時跟蹤理財進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。

　　2、公司審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　3、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。評估本次投資的風險，說明上市公司關于委託理財的人員配備、賬戶及資金管理制度、決策程序、報告制度、內部控制及風險監控管理措施等方面的情況。

　　公司及子公司在確保日常運營和資金安全的前提下，擬使用部分閒置自有資金進行現金管理，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的發展。通過對暫時閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。

　　公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”等科目凱發K8，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動收益”、“投資收益”等科目。具體以年度審計結果為準。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　綠田機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月26日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過《關于確認高級管理人員2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案》；基于謹慎性原則，對于《關于確認董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案》全體董事回避表決，直接提交公司2025年年度股東會審議。現將有關情況公告如下：

　　公司董事和高級管理人員2025年度薪酬情況，詳見公司同日發布的公司《2025年年度報告》“第四節公司治理、環境和社會”之“三、董事和高級管理人員的情況”。

　　根據相關法律法規和《公司章程》等規定，結合公司經營規模等實際情況並參照行業薪酬水平，在保障股東利益、實現公司與管理層共同發展的前提下，制定了公司2026年度董事及高級管理人員的薪酬方案，董事和高級管理人員的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成，其中績效薪酬佔比原則上不低于基本薪酬與績效薪酬總額的50%。具體如下：

　　公司董事長、董事兼任高級管理人員的，按公司高級管理人員薪酬方案領取薪酬，不額外領取董事職務報酬。其餘非獨立董事不額外領取董事職務報酬，相應薪酬按其在公司所擔任的部門職務領取。不在公司任職的非獨立董事不領取薪酬。

　　公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體工作職務、實際工作績效、公司經營業績情況，並按公司相關薪酬與績效考核管理制度等因素綜合評定薪酬。

　　公司2026年度高級管理人員薪酬方案經公司第七屆董事會第三次會議審議通過後生效並執行；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股東會審議通過後方可實施。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　(三)投票方式：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。

　　上述議案已經公司第七屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見2026年4月28日披露于上海證券交易所網站（）及指定媒體的相關公告。

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　(二)為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意願的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務（即“一鍵通”），委託上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信後，可根據《上市公司股東會網絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平台和互聯網投票平台進行投票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　1、法人股東登記：法定代表人的身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書和持股憑證。

　　2、自然人股東登記：本人身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明、持股憑證；委託代理他人出席會議的，代理人還應出示委託人身份證（復印件）、授權委託書原件、代理人有效身份證件原件。

　　3、異地股東可憑以上有關證件採用信函或傳真的方式登記，不接受電線、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網絡投票系統和互聯網投票平台（網址：）直接參與股東會投票。

　　（二）擬出席現場會議的股東或授權委託代表，請務必提供相關證明身份的原件到場。

　　2、會議聯系電話；傳線、聯系地址：浙江省台州市路橋區橫街鎮新興路299號

　　茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月18日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權。

　　委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　綠田機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月26日召開第七屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，該議案尚需提交公司股東會審議。具體情況如下：

　　為滿足公司及子公司2026年度生產經營及投資計劃的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，提高資金營運能力，公司及子公司2026年擬向銀行申請總額不超過人民幣12億元的綜合授信額度凱發K8。

　　綜合授信額度範圍內包括但不限于辦理貸款、匯票、信用證、國際信用證、保函、保理、貿易融資、票據貼現、項目貸款、外匯遠期結售匯以及衍生產品等相關業務。

　　以上授信額度不等于實際發生的融資金額，具體融資金額將視公司及各子公司運營資金的實際需求來確定。授信額度最終以銀行實際審批金額為準，融資期限以實際簽署的合同為準。在授信期限內，授信額度可循環使用。

　　為及時辦理融資業務，董事會提請公司股東會授權公司董事長在上述授信額度範圍內對相關事項進行審核並簽署與融資有關的文件。

　　本次向銀行申請綜合授信額度事項的授權期限自公司2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　綠田機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2026年4月26日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2026年4月16日通過電子通訊等方式送達各位董事。本次會議應出席董事7名，實際出席7名，公司高級管理人員列席會議。

　　會議由董事長、總經理羅昌國先生主持召開，本次董事會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《2025年度董事會審計委員會履職情況報告》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《2025年度獨立董事述職報告》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《2025年年度報告》《2025年年度報告摘要》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于2025年度利潤分配方案的公告》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于續聘2026年度會計師事務所的公告》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《2025年度內部控制評價報告》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于使用閒置自有資金進行現金管理的公告》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于2026年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

　　《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》作為議案附件與本議案一並經本次董事會審議通過。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于開展外匯套期保值業務的公告》及《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于確認董事及高級管理人員2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會分項表決審議通過。董事會薪酬與考核委員會認為，公司董事的薪酬方案符合公司所處行業的薪酬水平及公司的實際經營情況，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。

　　因本議案涉及全體董事薪酬，基于謹慎性原則，全體董事回避表決，直接提交股東會審議。

　　13、審議通過《關于確認高級管理人員2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的議案》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于確認董事及高級管理人員2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會分項表決審議通過。董事會薪酬與考核委員會認為，公司高級管理人員的薪酬方案綜合考慮了公司的經營業績及高級管理人員的個人考評情況等因素，符合公司所處行業的薪酬水平及公司的實際經營情況，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。

　　表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，董事羅昌國、應銀荷、羅正宇回避表決。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（）的《關于召開2025年年度股東會的通知》。新能源，風力發電，